Las ganancias en los puestos en ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP

ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP está buscando empleados para puestos:

especialista

Idioma

  • inglés

Responsabilidades

  • asesorar a nuestros clientes en todas las fases de la implementación y cumplimiento de sus obligaciones en materia de PBC
  • desarrollar y optimizar los protocolos internos del despacho en línea con las últimas regulaciones
  • realizar análisis de riesgos y proponer soluciones a medida para nuestros clientes
  • realizar anualmente el examen de las medidas de control interno de sujetos obligados
  • colaborar estrechamente con otros departamentos del despacho para garantizar un enfoque integral en el servicio al cliente
  • mantenerse al día con los cambios legislativos y las mejores prácticas en PBC

Requisitos

  • licenciatura o Grado en Derecho
  • colegiación
  • diseño e implementación de protocolos y políticas internas de PBC
  • experiencia demostrable de al menos 2 años en Prevención de Blanqueo de Capitales en despacho de abogados o consultora
  • asesoramiento a clientes en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC
  • realización de Due Diligence en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • capacidad analítica, rigor y atención al detalle
  • elaboración y revisión de informes de riesgo y análisis de operaciones

abogado

Idioma

  • inglés