SPORTIUM ADEJE está buscando empleados para puestos:
analista
Idioma
inglés
Requisitos
preferiblemente, titulación universitaria en áreas como Economía, Ingeniería, Administración de Empresas, Criminología o afines. Se valorará positivamente la formación específica en PBC/FT
excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para interactuar con diferentes audiencias y redactar informes claros y concisos
certificaciones profesionales en PBC/FT
conocimiento de normativas complementarias, como la protección de datos y otras regulaciones relevantes
familiaridad con herramientas de análisis de datos, sistemas de monitoreo de transacciones y software de gestión de casos
experiencia demostrable de al menos 2 años en funciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude, preferentemente en los sectores financiero o del juego
Responsabilidades
analizarás tendencias y patrones relacionados con el fraude
investigarás alertas y elaborarás los informes correspondientes
deberás mantenerte actualizado/a sobre la normativa vigente y colaborar en la implementación de políticas
participarás en acciones formativas sobre PBC/FT y prevención del fraude
supervisarás y verificarás el cumplimiento de los procedimientos de diligencia debida
colaborarás con otros departamentos y, cuando sea necesario, con las autoridades
dominio de técnicas de análisis de comportamiento y perfilado de riesgo