Opiniones Petroleos Archipielago

Comercial Jesuman ha vulnerado al menos en ocho ocasiones la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Así lo acaba de confirmar la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en una sentencia en la que, por tanto, ratifica también las multas que las autoridades competentes habían impuesto a la empresa tinerfeña.

En septiembre de 2012, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera se reafirmó en su decisión de sancionar a Comercial Jesuman por haber cometido hasta ocho infracciones graves tipificadas en la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En concreto, la empresa canaria había incumplido la obligación de declarar determinados movimientos de medios de pago, en este caso movimientos monetarios. El 29 de abril de 2010 había movido sin declarar la cantidad de 200.000 euros; un día después movió 322.000 euros; el 28 de mayo de ese mismo año, 347.000; el 1 de junio, medio millón; el 25 de junio, 240.000 euros más; y el 25 de noviembre, otros 330.620 euros. Además, el grupo que aglutina a firmas del sector de los supermercados como Alteza o La Hucha ya había hecho lo mismo en 2009 en otras dos ocasiones: el 25 de noviembre (200.000 euros) y el 28 de diciembre (prácticamente 600.000 euros).

La susodicha secretaría general del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, sancionó a Jesuman con una multa por cada uno de los movimientos sin declarar. El importe total asciende a cerca de 300.000 euros (exactamente a 285.152). La entidad tinerfeña recurrió contra la resolución en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, que en abril de este año dio la razón al Gobierno. La empresa acudió entonces a la Audiencia Nacional, que tampoco ha acogido sus argumentos. En una sentencia en apelación fechada el pasado día 16 y para la que ejerció como ponente la magistrada Isabel García García-Blanco, sentencia a la que ha tenido acceso ABC, la Audiencia desestima el recurso de Jesuman contra el pronunciamiento del Juzgado Central y, en definitiva, no solo la obliga a pagar las multas, sino también a sufragar las costas.

CORREOS

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La sociedad anónima centró su defensa en tratar de achacar las infracciones a la persona que había actuado en su nombre en la ejecución de los movimientos monetarios en cuestión. Los magistrados aclaran que aunque en la ley se hable solo de «personas físicas» como las obligadas a declarar, ello «no supone, como pretende la apelante, descartar la autoría de las personas jurídicas».

Un gigante del sector envuelto en líos judiciales

Comercial Jesuman nació allá en 1976 y hoy es uno de los gigantes de la economía del Archipiélago dentro de su sector. De un tiempo a esta parte, eso sí, el grupo (que aglutina a firmas de supermercados y tiendas de autoservicio y cuenta con más de 1.500 empleados) es noticia más por los líos judiciales en que están envueltos los herederos y descendientes del patriarca y fundador de la entidad, Jesús Hernández Guzmán, que por su actividad mercantil. No en vano, Jesuman lleva tiempo en el ojo del huracán por una presunta (eliminado por el administrador) millonaria y delito fiscal que se habrían llevado a cabo por medio de la empresa Alimencanarias, con que el grupo pretendía expandirse por la provincia oriental.

El Juzgado de instrucción número 2 de Arona ha dado por finalizada la instrucción del segundo caso relacionado con el Grupo Jesuman en la isla de Tenerife. La jueza Sofía Valdivia ordena que el sumario se transforme en procedimiento abreviado. Ahora la Fiscalía emitirá su escrito de calificación de los hechos y los acusados sus escritos de defensa.

El procedimiento sigue adelante y los hechos descritos en ese auto, fechado el pasado 9 de junio, pueden ser constitutivos de un presunto delito de (eliminado por el administrador) falsedad documental y administración desleal. Los investigados son los dos consejeros del Grupo Jesuman, los hermanos (eliminado por el administrador) y (eliminado por el administrador), así como (eliminado por el administrador) Perera, hijo de este último, y su socio (eliminado por el administrador). También permanecen como investigados Jose (eliminado por el administrador), Ismael Alejandro García Pérez, Ana Gloria García Gallardo, Elizabeth Valverde Perez y Samuel Rionda Muñoz.

La investigación se inicia en 2014 por una denuncia de Rionda, que fue gerente de algunas de las sociedades que se usaron para poner en marcha la cadena de supermercados Puchita. La investigación se centra en ese entramado. Según la denuncia inicial, en el año 2008 Saavedra y Hernández pidieron al denunciante que fuera administrador de unas sociedades para poner en marcha esos supermercados de descuento duro. Se acabaron abriendo cuatro establecimientos en Tenerife con el mobiliario, los ordenadores y otros elementos de las recién cerradas tiendas Cerca, desmanteladas en Gran Canaria.

Puchita estaría controlada por Hernández y Saavedra, que utilizaban la cuenta de los supermercados para sus gastos personales. Jesuman era el principal proveedor y aportaba los productos que fabricaba como marcas blancas.

En 2010 cierran los cuatro establecimientos con una deuda acumulada de más de 1,3 millones de euros. Es un ‘modus operandi’ muy similar al que ya se juzgó respecto al mismo grupo de alimentación con la creación de los supermercados Cerca.

La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó por (eliminado por el administrador) a dos de los administradores de Comercial Jesuman, (eliminado por el administrador) y (eliminado por el administrador), y a Iván, a penas de hasta cuatro años de cárcel por ese entramado para eludir sus obligaciones con Hacienda y con los proveedores, dejando deudas millonarias.

En el auto se explica el procedimiento. Saavedra e (eliminado por el administrador) contrataron a Rionda como gestor de una sociedad con la promesa de que Iván “es hijo de uno de los accionistas de Grupo Jesuman y que en caso de que la sociedad prosperase ese grupo absorbería esta sociedad”. Se crea, pues, Trade Contact Tecnologie (TCT), cuyo socio era la sociedad Proconvittalia, cuyo administrador único es Iván.

En el entramado habría diez sociedades implicadas. TP Novofinanciera se utilizó para la compra de una fábrica en Alemania de reciclaje de neumáticos. Se constituyó una sociedad en Chipre para utilizarla en la gestión de esa fábrica.

Logic Atlantic se creó para comprar tabaco y papas. “Existen numerosos correos que permiten afirmar de forma indiciaria la capacidad de mando, control y administración real de (eliminado por el administrador) y (eliminado por el administrador) en la sociedad aludida, extensible al resto de sociedades relacionadas con los supermercados Puchita”, señala el auto.

“La operativa habitual de esta sociedad sería la de gestionar personalmente Óscar e Iván la compra con diferentes proveedores para posteriormente ordenar el pago de la mercancía adquirida a Samuel Rionda, realizando el pago desde la cuenta corriente de la sociedad TCT, que se utilizaba como caja única para los gastos de otras sociedades de este entramado”, añade.

Elizabeth Valverde Pérez y Ana Gallardo trabajarían como encargada en la gestión de las compras y labores de secretaría, respectivamente, del entramado societario. La intención era la de descapitalizar a Logic Atlantic cambiando el nombre de la sociedad vendedora a Invest Food and Tobacco. Se pagaban, con pagarés, contenedores de tabaco procedentes de Bulgaria mediante un entramado de empresas.

Otra de las sociedades es Titoimportaciones, que tenía por objeto adquirir en grandes cantidades productos en el mercado chino a bajo precio para la importación a Canarias y su venta al Grupo Jesuman. “Los beneficios de esas ventas se quedaban dentro de las cuentas de Puchita para ser utilizados en lo que fuese menester, puesto que Puchita funcionaba bajo el modelo de caja única”.

También se creó Industrias cárnicas El Alquimista para abrir una línea de negocios de preparados cárnicos para su venta tanto en los supermercados Puchita, como al Grupo Jesuman. Otras empresas vinculadas a los hechos son Recicaucho SL, para la valoración de materiales ya clasificados o Atlántida renting SAU, 02 ProconVitalia y PromopeliCar para la promoción inmobiliaria.

Consta en la investigación que de esa caja única salían numerosos gastos personales de los dos socios y sus familias. También se investiga la compra de un Jaguar que después fue transferido a una sociedad sin el conocimiento del comprador inicial.

Comercial Jesuman condenada por Blanqueo de Capitales por la Audiencia Nacional y sus propietarios están condenados a cuatro años de cárcel por la Audiencia Provincial de Canarias
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